证券代码：835670证券简称：数字人公告编号：2024-052

山东数字人科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以电话、即时通讯

方式发出

5.会议主持人：徐以发

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经第三届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》山东数字人科技股份有限公司董事会

2024年10月29日