证券代码：835640证券简称：富士达公告编号：2024-116

中航富士达科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月17日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场加视频相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-119）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事王艳阳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

同意延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2025年10月26日。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2024-117）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司监事会

2024年12月17日