证券代码：835640证券简称：富士达公告编号：2024-103

中航富士达科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计会计师事务所。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-10

2）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构同意将该议案提交公司第八届董事

会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-105）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第六次会议决议；

（二）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会2024年第五次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2024年10月29日