证券代码：835579证券简称：机科股份公告编号：2024-118
机科发展科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月31日
2.会议召开地点：机科股份422会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘新状
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2024年7月12日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》。2024 年 7 月 15 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公
告编号：2024-108)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规
定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数
85616930股，占公司有表决权股份总数的66.12%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数
711350股，占公司有表决权股份总数的0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况累积投票议案表决情况
1.议案内容
议案一、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。根据董事会提名，拟选举吴进军、谭君广、白国林、杨玉亭、黄雪、周鹏6人为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：
1.1《关于选举吴进军先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举谭君广先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.3《关于选举白国林先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.4《关于选举杨玉亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.5《关于选举黄雪先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.6《关于选举周鹏女士为第八届董事会非独立董事的议案》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。
议案二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司董事会议事规则》《机科发展科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司拟进行董事会的换届选举工作。
公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据董事会提名，拟选举鞠恩民、李冬茹、董明志3人为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：
2.1《关于选举鞠恩民先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举李冬茹女士为第八届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举董明志先生为第八届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。
议案三、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案鉴于公司第七届监事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会的换届选举工作。
公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。根据监事会提名，拟选举姚秋莲、徐跃明2人为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：
3.1《关于选举姚秋莲女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.2《关于选举徐跃明先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-104）。
2.关于选举非独立董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例1.1《关于选举吴进军85616930100.00%当选先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.2《关于选举谭君广85616930100.00%当选先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.3《关于选举白国林85616930100.00%当选先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.4《关于选举杨玉亭85616930100.00%当选先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.5《关于选举黄雪先85616930100.00%当选
生为第八届董事会非独立董事的议案》1.6《关于选举周鹏女85616930100.00%当选
士为第八届董事会非独立董事的议案》
3.关于选举独立董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例2.1《关于选举鞠恩民85616930100.00%当选先生为第八届董事会独立董事的议案》2.2《关于选举李冬茹85616930100.00%当选女士为第八届董事会独立董事的议案》2.3《关于选举董明志85616930100.00%当选先生为第八届董事会独立董事的议案》
4.关于选举监事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例3.1《关于选举姚秋莲85616930100.00%当选女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》3.2《关于选举徐跃明85616930100.00%当选先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例1.1《关于选举吴进711350100.00%当选军先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.2《关于选举谭君711350100.00%当选广先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.3《关于选举白国711350100.00%当选林先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.4《关于选举杨玉711350100.00%当选亭先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.5《关于选举黄雪711350100.00%当选先生为第八届董事会非独立董事的议案》1.6《关于选举周鹏711350100.00%当选女士为第八届董事会非独立董事的议案》2.1《关于选举鞠恩711350100.00%当选民先生为第八届董事会独立董事的议案》2.2《关于选举李冬711350100.00%当选茹女士为第八届董事会独立董事的议案》2.3《关于选举董明711350100.00%当选志先生为第八届董事会独立董事的议案》
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-105）。
2.议案表决结果：
同意股数85616930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、
规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》两项相关公司治理制度进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-106）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-107）。
2.议案表决结果：
同意股数85616930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：钱俊婷、党星瑶
（三）结论性意见本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》
的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况吴进董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过军31日时股东大会谭君董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过广31日时股东大会白国董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过林31日时股东大会杨玉董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过亭31日时股东大会黄雪董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过
31日时股东大会
周鹏董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过
31日时股东大会
鞠恩独立董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过民31日时股东大会李冬独立董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过茹31日时股东大会董明独立董事任职2024年7月2024年第三次临审议通过志31日时股东大会姚秋监事任职2024年7月2024年第三次临审议通过莲31日时股东大会徐跃监事任职2024年7月2024年第三次临审议通过明31日时股东大会
五、备查文件目录
（一）《机科发展科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》机科发展科技股份有限公司董事会
2024年8月2日
