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中银国际证券股份有限公司
关于机科发展科技股份有限公司
2024新增年度日常性关联交易的核查意见
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”或“保荐机构”)作为
机科发展科技股份有限公司(以下简称“机科股份”或“公司”)向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对机科股份履行持续
督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市
规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易
所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对
2024机科股份新增年度日常性关联交易事项进行了审慎核查,具体核查情况如
下:
一、日常性关联交易预计情况
公司分别于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监
事会第十七次会议,于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会,审
2024议通过《关于预计年日常性关联交易的议案》.议案详细内容请见公司于
2024年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露
的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-011).
因公司业务发展需要,本次需新增预计日常性关联交易,具体情况如下:
单位:元关联交易类别主要交易内容原预计金额累计已发生金额新增预计发生金额调整后预计发生金额上年实际发生金额调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务采购商品,接受服务4,100,000.271,045.1,000.005,100.002,415.272024根据年度业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务销售商品,提供服务24,600,000.005,937.1416,600.041,200.06,843.352024根据年度业务发展需要预计
1关联交易类别主要交易内容原预计金额累计已发生金额新增预计发生金额调整后预计发生金额上年实际发生金额调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
委托关联人销售产品、商品
接受关联人委托代为销售其产品、商品
其他房租,关联方提供担保利息10,200,000.007,012.886,000.0016,200.05,440.972024根据年度业务发展需要预计
合计-38,900,000.0013,221.023,600.062,500.014,699.6-
注:上表中“累计已发生金额”为2024年1月1日至6月30日实际发生的金额,该
数据未经审计.
2、公司主要关联方基本情况介绍序号主要关联方名称住所企业类型法定代表人与本公司关系
1中国机械科学研究总院集团有限公司北京市海淀区首体南2路号有限责任公司(国有独资)王德成控股股东
2北自所(北京)科技发展股份有限公司北京市西城区教场℃街1号3号楼其他股份有限公司(非上市)王振林受同一实际控制人控制
3北京兴力通达科技发展有限公司北京市延庆区康庄镇工业开发区(原麻纺厂西侧)有限责任公司(法人独资)孙昌元受同一实际控制人控制
4中机第一设计研究院公司安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道12550注释号有限责任公司(国有独资)江鲁受同一实际控制人控制
5中国机械总院集团青岛分院有限公司青岛胶州市经济技术开发区汇英街南首有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)李云鹏受同一实际控制人控制
6中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公沈阳市铁西区云峰南17街号有限责任公司(非自然谢华生受同一实际控制人控制
2
其他司人投资或控股的法人独资)
7中机研标准技术研究院(北京)有限公司北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼二层208室(集群注册)有限责任公司(法人独资)李海斌受同一实际控制人控制
二、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,
交易定价遵循市场化原则,以市场价格为基础,经双方一致协商确定.日常业务
过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款,交易价
格均按照公开、公平、公正的原则进行.
(二)定价公允性
交易价格由双方根据市场上同期同类产品的销售价格确定,定价公允合理.
三、交易协议的签署情况及主要内容
2024在本次新增年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展
的需要签署相关协议
四、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易属于公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常
所需,是合理的、必要的.公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展,且
由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,
关联交易价格公允,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损
害股东利益的情况.
五、本次事项履行的内部决策程序情况
2024年8月23日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会
2024议审议通过了《关于新增年度日常性关联交易的议案》.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》及《关联交易管
理制度》等相关规定,本次新增关联交易总额未达到“公司最近一期经审计总资
产2%且超过3,000万元”,该议案无需提交公司股东大会审议.
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六、保荐机构意见
2024经核查,保荐机构认为:机科股份本次新增年度日常性关联交易事项
的信息披露真实、准确、完整,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保
荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公
司章程》《关联交易管理制度》相关规定,本次预计关联交易相关事项不会对公
司的生产经营及财务状况产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中、
小股东利益的情形.
2024综上,保荐机构对于机科股份本次新增年度日常性关联交易事项无异
议.
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限
2024公司新增年度日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:vYY
胡悦张玉彪
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中银国际证券股份有限公司
020年X月25H
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