证券代码：835508证券简称：殷图网联公告编号：2024-077
北京殷图网联科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月14日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座
2层101第一会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数
31950000股，占公司有表决权股份总数的63.90%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于董事会席位变动的议案》
1.议案内容：
结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的规定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：
同意股数31950000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：
同意股数31950000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：
同意股数31950000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
累积投票议案表决情况
1.议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会独立董事候选人。上述6名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司
第四届董事会，任期为3年。
具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。
（2）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为3年。
具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。
2.关于非独立董事换届选举的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
2.1提名郑三立先生为31950000100%当选
公司第四届董事会非独立董事候选人
2.2提名孙明先生为公31950000100%当选
司第四届董事会非独立董事候选人
2.3提名阳琳女士为公31950000100%当选
司第四届董事会非独立董事候选人
2.4提名周有明先生为31950000100%当选
公司第四届董事会非独立董事候选人
3.关于独立董事换届选举的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
2.5提名王玉女士为公31950000100%当选
司第四届董事会独立董事候选人
2.6提名王东先生为公31950000100%当选
司第四届董事会独立董事候选人
4.关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
3.1提名路士超先生为31950000100%当选
公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.2提名于佳女士为公31950000100%当选
司第四届监事会非职工代表监事候选人
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例
2.1提名郑三立先生00%当选
为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.2提名孙明先生为00%当选
公司第四届董事会非独立董事候选人
2.3提名阳琳女士为00%当选
公司第四届董事会非独立董事候
选人2.4提名周有明先生00%当选为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.5提名王玉女士为00%当选
公司第四届董事会独立董事候选人
2.6提名王东先生为00%当选
公司第四届董事会独立董事候选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：巨丹玉、徐琪
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况郑三董事任职2024年102024年第二次临审议通过立月14日时股东大会孙明董事任职2024年102024年第二次临审议通过月14日时股东大会阳琳董事任职2024年102024年第二次临审议通过月14日时股东大会周有董事任职2024年102024年第二次临审议通过明月14日时股东大会王玉独立董事任职2024年102024年第二次临审议通过月14日时股东大会王东独立董事任职2024年102024年第二次临审议通过月14日时股东大会路士监事任职2024年102024年第二次临审议通过超月14日时股东大会于佳监事任职2024年102024年第二次临审议通过月14日时股东大会
五、备查文件目录
1、《北京殷图网联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书》北京殷图网联科技股份有限公司董事会
2024年10月15日
