证券代码：835368证券简称：连城数控公告编号：2024-076

大连连城数控机器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李春安、冯世超，以及独立董事王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》

11.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李春安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生

2品业务的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司董事会

2024年12月11日

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