证券代码：835368证券简称：连城数控公告编号：2024-062

大连连城数控机器股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年三季度报告》

1（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

21.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司监事会

2024年10月29日

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