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云创数据:2024年第三次临时股东大会决议公告

北京证券交易所 11-18 00:00 查看全文

证券代码:835305证券简称:云创数据公告编号:2024-076

南京云创大数据科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年11月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场(提供网络投票)

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数

82374413股,占公司有表决权股份总数的62.2275%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数

6股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;3.公司董事会秘书出席会议;

-

二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《南京云创大数据科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-072)。

2.议案表决结果:

同意股数82374413股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

(二)律师姓名:洪赵骏、柯凌峰

(三)结论性意见

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》及会议全套文件。

2、《国浩律师(上海)事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司2024

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

南京云创大数据科技股份有限公司董事会

2024年11月18日

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