证券代码：835237证券简称：力佳科技公告编号：2025-024

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月29日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月29日以电话和口头方式

发出

5.会议主持人：王建先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关规定，公司召开董事会临时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前三日发出召开本次会议通知的时限要求，并于2025年3月29日召开本次会议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2025年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举王建先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称主任委员（召集人）专门委员会成员

战略委员会王建王建、王启明、马扣祥审计委员会陈鹏陈鹏、关达昌、朱雨玲

提名委员会关达昌关达昌、马扣祥、王启明

薪酬与考核委员会马扣祥马扣祥、陈鹏、朱雨玲具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王启明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王保军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任周兰英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任杨洋先生为公司董事会秘书，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司助理总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张垍先生、鞠鸣女士、陈萍女士为公司助理总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》1.议案内容：根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下简称“常州力泰”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度1000万元、

敞口额度1000万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期1年。为支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过1000万元，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》（三）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会

2025年4月1日