证券代码：835237证券简称：力佳科技公告编号：2024-075
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
关于子公司租赁事项暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
鉴于公司全资子公司力佳电源科技（香港）有限公司（以下简称“香港力佳”）
与卓礼有限公司签订《租约》即将到期，为满足香港力佳经营需要，香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约3606尺）及1个货车车位，用于办公及仓储配送等用途，租赁期为三年，租赁物租金合计34000港币/月，预计租赁期内租金总额1224000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。
（二）决策与审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年8月7日在公司会议室召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反对
0票；弃权0票。
2、董事会审议情况
公司于2024年8月17日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意9票；反对
0票；弃权0票。
3、监事会审议情况公司于2024年8月17日在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于子公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意2票；反对
0票；弃权0票。本议案涉及回避表决事项，关联监事梁志锦回避表决。
4、股东大会审议情况
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：卓礼有限公司
住所：B1k B-114th Floor Hoi Bun Industrial Building6 Wing Yip Street Kwun
Tong Kowloon
注册地址：B1k B-114th Floor Hoi Bun Industrial Building6 Wing Yip Street
Kwun Tong Kowloon
企业类型：香港注册的私人公司
成立日期：1989年7月25日
实际控制人：叶溢伦、梁志锦
注册资本：4000万港币
主营业务：贸易、投资
关联关系：间接持股5%以上的股东控制的企业
财务状况：
截至2024年6月30日，卓礼有限公司净资产为4868.43万港币，流动资产净值为2106.36万港币；2024年上半年实现营业收入为702.47万港币，净利润为263.71万港币。（以上数据未经审计）信用情况：不是失信被执行人
2.法人及其他经济组织
名称：力佳电源科技（香港）有限公司
注册地址：FLAT/RM A 13/F HOI BUN INDUSTRIAL BUILDING 6 WING
YIP STREET KWUN TONG企业类型：香港有限公司
成立日期：2004年9月17日
实际控制人：王建、王启明
注册资本：300万港币
主营业务：贸易
关联关系：公司全资子公司
财务状况：
截至2024年6月30日，香港力佳总资产为6590.09万元，净资产为3969.29万元；2024年上半年实现营业收入为6653.05万元，净利润为368.16万元。（以上数据未经审计）
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
1、交易标的名称：房屋、车位
2、交易标的类别：固定资产
3、交易标的所在地：香港九龙官塘荣业街6号海滨工业大厦
（二）关联交易标的资产权属情况
该交易标的权属归属于卓礼有限公司。该资产不存在抵押、质押和其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次交易是香港力佳与卓礼有限公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（二）交易定价的公允性
本次交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值确定，定价公允合理。五、交易协议的主要内容
香港力佳拟与卓礼有限公司续签《租约》，租赁其位于香港九龙官塘荣业街
6号海滨工业大厦的两处房屋（建筑面积合计约3606尺）及1个货车车位，租
赁期为三年，租赁物租金合计34000港币/月，预计租赁期内租金总额1224000港币。大厦管理费、水费、电费自缴。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为香港力佳业务发展和日常经营的正常需求，上述关联交易以经香港特别行政区政府评估的应课差饷租值为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为:公司本次关联交易为香港力佳开展正常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖；本次关联交易履行了董事会、监事会审议程序，关联监事对该议案回避表决，且已事先经独立董事专门会议审议并发表了同意的审核意见；本次关联交易不需要提交股东大会审议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
本保荐机构对香港力佳向卓礼有限公司租赁暨关联交易事项无异议。
八、备查文件目录
（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会
2024年8月20日
