证券代码：835237证券简称：力佳科技公告编号：2025-025

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月29日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月29日以电话和口头方式发出

5.会议主持人：刘琪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前三日发出召开本次会议通知的时限要求，并于2025年3月29日召开本次会议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2025年第一次临时股东大会以及公司2025

年第五届一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举刘琪先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司监事会

2025年4月1日