证券代码：835237证券简称：力佳科技公告编号：2025-026

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年

3月29日审议并通过：

选举王建先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述选举人员持有公司股份390000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年

3月29日审议并通过：

选举刘琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述选举人员持有公司股份91000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年

3月29日审议并通过：

聘任王启明先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份260000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王保军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份208000股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周兰英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。

上述聘任人员持有公司股份208000股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。聘任杨洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份52000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张垍先生为公司助理总经理，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份130000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鞠鸣女士为公司助理总经理，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份65000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈萍女士为公司助理总经理，任职期限三年，自2025年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份65000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上

专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会及审计委员会的意见

（一）提名委员会的意见

公司提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任王启明先生为公司总经理，聘任王保军先生为公司副总经理，聘任周兰英女士为公司财务负责人，聘任杨洋先生为公司董事会秘书，聘任张垍先生、鞠鸣女士、陈萍女士为公司助理总经理，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会关于聘任公司财务负责人的意见

公司董事会审计委员会认真审查了周兰英女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任周兰英女士为公司财务负责人，并将此议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（四）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会

2025年4月1日