证券代码：835185证券简称：贝特瑞公告编号：2024-094

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

预计2025年发生（2024）年与关联预计金额与上年实际发关联交易类别主要交易内容金额方实际发生金额生金额差异较大的原因公司（含子公司）向预计2025年市场回暖，购买原材料、

关联方购买原材料，采购及委外加工预计需燃料和动力、1955100000.00666871300.00

委托关联方加工，接求增加接受劳务受关联方提供劳务等

预计2025年市场回暖，销售产品、商公司（含子公司）向

6673600000.003227035000.00关联方销售预计金额增

品、提供劳务关联方销售产品等加。

委托关联方销

售产品、商品接受关联方委托代为销售其

产品、商品其他

合计-8628700000.003893906300.00-

注：上述2024年1-10月公司与关联方实际发生金额系公司财务部门初步统计，具体数据请以注册会计师年度审计确认的结果为准。

（二）关联方基本情况

1、关联方基本信息

（1）华鼎国联动力电池有限公司（简称“华鼎国联动力”）

法定代表人：熊思危

公司类别：其他有限责任公司成立日期：2017年3月16日

注册资本：627500万元

经营范围：生产锂离子动力电池及配套材料（限磷酸铁锂材料、三元材料）；动力

电池研发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计；工艺美术设计；

技术开发、咨询、推广、服务、转让；销售机械设备、五金交电、电子产品；工程技术研究与试验发展；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司董事刘仕洪任华鼎国联动力董事。

（2）惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”）

法定代表人：刘金成

公司类别：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2001年12月24日

注册资本：204572.1497万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；

合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机

电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据：亿纬锂能截至2024年9月30日资产总额为10084474.85万元、

净资产为3998022.49万元；2024年1-9月营业收入为3404927.69万元、净利润为

327412.09万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：亿纬锂能子公司亿纬亚洲有限公司持有常州贝特瑞24%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将亿纬锂能认定为公司关联方。

（3）SK on Co.Ltd.（简称“SK on”）关联关系：SK on Co.Ltd.为公司控股子公司常州贝特瑞股东，SK on Co.Ltd.持有

常州贝特瑞25%的出资份额，且在常州贝特瑞拥有一个董事席位，根据实质重于形式原则，将 SK on Co.Ltd.认定为公司关联方。

（4）鸡西哈工新能源材料有限公司（简称“鸡西哈工”）

法定代表人：董利

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2018年11月6日

注册资本：10000万元

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；电池制造；电池销售；货物进出口。

主要财务数据：鸡西哈工截至2024年9月30日资产总额为17900.83万元，净资产为3671.52万元；2024年1-9月营业收入为2743.38万元、净利润为-2041.70万元。

（以上数据未经审计）

关联关系：公司持有鸡西哈工7%股权，公司在鸡西哈工董事会拥有一个董事席位。

（5）山西贝特瑞新能源科技有限公司（简称“山西贝特瑞”）

法定代表人：耿延

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2011年11月15日

注册资本：4000万元

经营范围：负极材料生产、销售、研发；人造石墨生产；碳材料生产、研发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务数据：山西贝特瑞截至2024年9月30日资产总额为62153.18万元、净

资产为36546.90万元；2024年1-9月营业收入为28957.14万元、净利润为-2295.14万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司持有山西贝特瑞47.25%股权，公司高级副总经理杨红强任山西贝特瑞董事。

（6）宜宾金石新材料科技有限公司（简称“金石新材料”）

法定代表人：万鸣

公司类别：其他有限责任公司成立日期：2016年5月30日

注册资本：7730万元

经营范围：新材料、石墨及碳素制品制造；锂电池负极材料、高纯石墨、石墨电极、增碳剂、碳素制品生产、销售极技术转让和贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：金石新材料截至2024年9月30日资产总额为33934.69万元、净

资产为20189.26万元；2024年1-9月营业收入为7210.56万元、净利润为-4064.64万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司合计持有金石新材料29.11%股权，公司副总经理杨书展任金石新材料董事。

（7）宁夏瑞鼎新材料科技有限公司（简称“宁夏瑞鼎”）

法定代表人：王玉科

公司类别：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年9月30日

注册资本：5000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：宁夏瑞鼎截至2024年9月30日资产总额为15232.14万元、净资产为4338.19万元；2024年1-9月营业收入为9503.04万元、净利润为292.50万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司合计持有宁夏瑞鼎20%股权，公司在宁夏瑞鼎拥有一个董事席位。

（8）中能瑞新（深圳）能源科技有限公司（简称“中能瑞新”）

法定代表人：陈哲峰

公司类别：有限责任公司

成立日期：2022年7月5日

注册资本：4000万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；资源再生利用技术研发；智能控制系统集成。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：中能瑞新截至2024年9月30日资产总额为6010.49万元、净资产为3248.69万元；2024年1-9月营业收入为407.90万元、净利润为-2178.68万元。（以上数据未经审计）。

关联关系：公司持有中能瑞新15%股权，公司在中能瑞新拥有一个董事席位。

（9）湖南力合厚浦科技有限公司（简称“力合厚浦”）

法定代表人：刘会基

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2018年4月24日

注册资本：24673.25万元

注册地址：湖南省株洲云龙示范区长龙路1728号千辉物流园5栋5楼501号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动

力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；

再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；生态环境材料制造；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设

备研发；软件开发；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：力合厚浦截至2024年9月30日资产总额为54826.83万元、净资

产为21895.79万元；2024年1-9月营业收入为3406.68万元、净利润为-5456.40万元。

（以上数据未经审计）。

关联关系：公司持有力合厚浦4.87%股权，且公司高级管理人员陈晓东曾任力合厚浦董事（离任未满12个月）。

2、本次关联交易的基本情况公司（含子公司）预计2025年度与关联方发生日常性关联交易情况如下：单位：万元

2025年预计发

序号交易对手方交易类别交易具体内容生金额

销售产品、商品、提公司（含子公司）向关联方销售

500.00

华鼎国联动力及供劳务产品

其子公司购买原材料、燃料和公司（含子公司）委托关联方研

500.00

动力、接受劳务发

销售产品、商品、提公司（含子公司）向关联方销售

130000.00

亿纬锂能及其子供劳务产品

公司购买原材料、燃料和公司（含子公司）接受关联方劳

100.00

动力、接受劳务务

销售产品、商品、提公司（含子公司）向关联方销售

534000.00

SK on 及其子公 供劳务 产品

司购买原材料、燃料和公司（含子公司）向关联方采购

85110.00

动力、接受劳务原材料、接受关联方劳务

鸡西哈工及其子购买原材料、燃料和公司（含子公司）向关联方采购

421000.00

公司动力、接受劳务原材料

山西贝特瑞及其购买原材料、燃料和公司（含子公司）委托关联方加

531000.00

子公司动力、接受劳务工半成品、采购原材料

金石新材料及其购买原材料、燃料和公司（含子公司）委托关联方加

67800.00

子公司动力、接受劳务工半成品、采购原材料

宁夏瑞鼎及其子购买原材料、燃料和公司（含子公司）委托关联方加

728000.00

公司动力、接受劳务工半成品、采购原材料

中能瑞新及其子销售产品、商品、提公司（含子公司）向关联方提供

860.00

公司供劳务测试服务等

销售产品、商品、提公司（含子公司）向关联方销售

2800.00

9湖南厚浦及其子供劳务产品

公司购买原材料、燃料和公司（含子公司）委托关联方加

22000.00

动力、接受劳务工半成品、采购原材料

合计862870.00

二、审议情况

（一）决策与审议程序2024年11月26日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；董事刘仕洪涉及关联关系，回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司（含子公司）本次预计与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额已超公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元，根据《公司章程》规定，此议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第二十四次会议决议。贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月26日