证券代码：835185证券简称：贝特瑞公告编号：2024-091

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面、邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：全部监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事刘仕洪系关联方，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法》（公告编号：2024-095）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事贺雪琴、黄友元、任建国系关联方，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-096）。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

本议案在董事会审议前，已提交公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月26日