贝特瑞:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：835185证券简称：贝特瑞公告编号：2024-097

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第三次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年11月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024年12月12日下午15:00。

2.网络投票起止时间：2024年12月11日15:00—2024年12月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股835185贝特瑞2024年12月5日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

上海市方达（深圳）律师事务所见证律师。（七）会议地点广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦26楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-093）。

审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

审议《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法》（公告编号：2024-095）。