证券代码：835179证券简称：凯德石英公告编号：2025-003

北京凯德石英股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年1月24日收到董事于洋先生递交的辞职报告，自2025年

1月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份30000股，占公司股本的0.04%。

不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

于洋先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的

二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

于洋先生的辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响。于洋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对于洋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

于洋先生的《辞职报告》北京凯德石英股份有限公司董事会

2025年1月24日