凯德石英:关于追加对外投资的公告

证券代码：835179证券简称：凯德石英公告编号：2025-008

北京凯德石英股份有限公司

关于追加对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2023年1月13日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司下属控股子公司朝阳凯美石英有限公司（以下简称“凯美石英”）投资不低于6000万元，不超过10000万元人民币在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目工程建设。公司于2023年1月16日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《对外投资的公告》（公告编号：2023-006）。

现根据公司战略发展规划，公司决定对半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目追加2000万投资，即投资总金额不超过12000万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并

财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。”根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》

第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”公司本次拟对外投不超过12000万元人民币，占最近一个会计年度（2023年）经审计总资产的12.59%、净资产的17.25%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2025年1月24日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次

会议审议通过了《关于追加对外投资的议案》，同意公司对控股子公司凯美石英在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目工程建设追加投资2000万元人民币。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况投资项目的具体内容

1、项目建设地点：辽宁省朝阳喀左经济开发区