凯德石英:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：835179证券简称：凯德石英公告编号：2025-010

北京凯德石英股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

2025年1月24日，董事会召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年2月12日10：00-12:00。

2、网络投票起止时间：2025年2月11日15:00—2025年2月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官

方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股835179凯德石英2025年2月5日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京国枫律师事务所杨惠然、仲路漫律师。

（七）会议地点北京市通州区北京凯德石英股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于任命张娟女士为公司董事的议案》

公司董事会于2025年1月24日收到董事于洋先生递交的辞职报告，自

2025年1月24日起辞职生效。

为保证董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名张娟女士为公司董事，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

张娟女士持有公司股份48000股，占公司股本的0.064%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披