证券代码：834950证券简称：迅安科技公告编号：2024-059

常州迅安科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月9日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路318号公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会

5.会议主持人：高为人

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

45562300股，占公司有表决权股份总数的74.5700%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

62300股，占公司有表决权股份总数的0.1020%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容

（1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，高为人、瞿劲、顾珂、唐毓国、李德明当选为公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公

告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

（2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，陈文化、钱爱民、牟伟明当选为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公

告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

（3）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，刘粉珍、吴雨兴当选为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公

告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

2.关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例《提名高为人为第

1.0145562300100.00%当选四届董事会非独立董事候选人》《提名瞿劲为第四

1.02届董事会非独立董45562300100.00%当选事候选人》《提名顾珂为第四

1.03届董事会非独立董45562300100.00%当选事候选人》《提名唐毓国为第

1.04四届董事会非独立45562300100.00%当选董事候选人》《提名李德明为第

1.05四届董事会非独立45562300100.00%当选董事候选人》

3.关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例《提名陈文化为第

2.01四届董事会独立董45562300100.00%当选事候选人》《提名钱爱民为第

2.02四届董事会独立董45562300100.00%当选事候选人》《提名牟伟明为第

2.03四届董事会独立董45562300100.00%当选事候选人》

4.关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例《关于提名刘粉珍

3.01为第四届监事会非45562300100.00%当选

职工代表监事的候选人》《关于提名吴雨兴

3.02为第四届监事会非45562300100.00%当选

职工代表监事的候选人》涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例《提名高为人为

1.01第四届董事会非62300100.00%当选独立董事候选人》《提名瞿劲为第

1.02四届董事会非独62300100.00%当选立董事候选人》《提名顾珂为第

1.03四届董事会非独62300100.00%当选立董事候选人》《提名唐毓国为

1.04第四届董事会非62300100.00%当选独立董事候选人》《提名李德明为

1.05第四届董事会非62300100.00%当选独立董事候选人》《提名陈文化为

2.01第四届董事会独62300100.00%当选立董事候选人》《提名钱爱民为

2.02第四届董事会独62300100.00%当选立董事候选人》《提名牟伟明为

2.03第四届董事会独62300100.00%当选立董事候选人》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张伟、陈威杰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2024年8月2024年第二次临时

高为人董事任职审议通过

9日股东大会

2024年8月2024年第二次临时

瞿劲董事任职审议通过

9日股东大会

2024年8月2024年第二次临时

顾珂董事任职审议通过

9日股东大会

2024年8月2024年第二次临时

唐毓国董事任职审议通过

9日股东大会

2024年8月2024年第二次临时

李德明董事任职审议通过

9日股东大会

独立2024年8月2024年第二次临时陈文化任职审议通过董事9日股东大会独立2024年8月2024年第二次临时钱爱民任职审议通过董事9日股东大会独立2024年8月2024年第二次临时牟伟明任职审议通过董事9日股东大会

2024年8月2024年第二次临时

刘粉珍监事任职审议通过

9日股东大会

2024年8月2024年第二次临时

吴雨兴监事任职审议通过

9日股东大会

五、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》常州迅安科技股份有限公司董事会

2024年8月9日