证券代码：834770证券简称：艾能聚公告编号：2024-080

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月31日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数

73475693股，占公司有表决权股份总数的56.4624%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

1000股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数73475693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数73475693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数73475693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数1000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制

衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信

息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、

张良华、钱玉明、殷建忠、苏伟纲回避本次表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

1关于预1000100%00%00%

计2025年度日常性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所（二）律师姓名：童碧君、何旭

（三）结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、

召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2024

年第三次临时股东大会法律意见书》浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2024年12月31日