证券代码：834682证券简称：球冠电缆公告编号：2024-035

宁波球冠电缆股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月25日

2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

169179335股，占公司有表决权股份总数的62.5663%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

169股，占公司有表决权股份总数的0.00006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见2024年6月7日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：

同意股数169179335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见2024年6月7日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：

同意股数169179335股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁律师、应冰倩律师

（三）结论性意见

北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合

法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司2024年

年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

宁波球冠电缆股份有限公司董事会

2024年6月26日