证券代码：834639证券简称：晨光电缆公告编号：2024-051

浙江晨光电缆股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱水良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已提前15天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数

119065483股，占公司有表决权股份总数的59.6211%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

22927104股，占公司有表决权股份总数的11.4806%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮、陆国杰、金金元均列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司2025年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构申请总额不超过人民币95000.00万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权董事长在融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关合

同等所有文件（包括以自有资产为融资提供担保、反担保的合同），授权有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

2.议案表决结果：

同意股数118377357股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4221%；

反对股数688126股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.5779%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司及全资子公司满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-044）。2.议案表决结果：

同意股数39396113股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.2833%；

反对股数688126股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.7167%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东朱水良、王善良、王明珍、朱韦颐回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（二）《关于249595378.3885%68812621.6115%00%预计公司及全资子公司

2025年度日常性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨妍婧、张晓枫

（三）结论性意见

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录

1、《浙江晨光电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨光电缆股份有限公司董事会

2024年12月31日