晨光电缆:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：834639证券简称：晨光电缆公告编号：2025-013

浙江晨光电缆股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十六次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东会议事规则》

等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年4月3日下午13：30。

2、网络投票起止时间：2025年4月2日15:00—2025年4月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股834639晨光电缆2025年3月31日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所杨妍婧、季思航律师

（七）会议地点浙江省平湖市独山港镇白沙湾，浙江晨光电缆股份有限公司“和远会”大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举，提名朱水良先生、凌忠根先生、王善良先生、杨友良先生、朱韦颐女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名沈凯军先生、郑健壮先生、周柏杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事王会良先生共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于2025年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台

（http://www.bse.cn)上披露的公司《董事换届公告》（公告编号 2025-005）。

独立董事候选人沈凯军先生、郑健壮先生、周柏杰先生的任职资格和独立性