晨光电缆:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：834639证券简称：晨光电缆公告编号：2024-042

浙江晨光电缆股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以电话或短信方式

发出

5.会议主持人：董事长朱水良

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人，其中副董事长凌忠根电话参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案》1.议案内容：

为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司2025年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构申请总额不超过人民币95000.00万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权董事长在融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关合同等所

有文件（包括以自有资产为融资提供担保、反担保的合同），授权有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司及全资子公司满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-044）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议同意该议案。

3.回避表决情况：

关联董事朱水良、王善良、朱韦颐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海晨光电缆有限公司为平湖白沙湾包装有限公司及浙江晨光电缆科技有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下简称“白沙湾包装”）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称“晨光科技”）拟继续向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称“农商行独山港支行”）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公司（以下简称“上海晨光”）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保证担保：1、上海晨光拟

为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（￥10000000.00元）的授信额度提供信用保证担保；2、上海晨光拟为晨光科技不超过人民币壹仟万元（￥10000000.00元）的授信额度提供信用保证担保。上述授信融资均为原授信到期后的续展。有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月，如授信额度项下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台

（http://www.bse.cn)上披露的公司《提供担保的公告》（公告编号 2024-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法

规及公司章程，进一步完善优化内审部门的管理工作，充分发挥内审部门的监督作用，提高内部管理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》中的部分条款进行了修订。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《内部审计制度》（公告编号2024-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及子公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，投资额度共计最高不超过人民币5000.00万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5000.00万元。具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号 2024-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，2025年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币5000.00万元（资金可循环使用），具体内容详见公司于2024年

12月 13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号 2024-048）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月30日在公司会议室召开浙江晨光电缆股份有限公司

2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月12日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2024

年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2024-049）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。