证券代码：834599证券简称：同力股份公告编号：2024-077

陕西同力重工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《陕西同力重工股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币

45252.5万元。45752.5万元。

第十六条公司发行股份总数为第十六条公司发行股份总数为

【5000】万股，均为人民币普通股。【5500】万股，均为人民币普通股。

第七十四条下列事项由股东大会以第七十四条下列事项由股东大会以

特别决议通过：特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）股权激励计划；（四）股权激励计划；

（五）法律、行政法规或本章程规定（五）公司在一年内购买、出售重大资的，以及股东大会以普通决议认定会对产或者担保金额超过公司最近一期经公司产生重大影响的、需要以特别决议审计总资产30%的；

通过的其他事项。（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及业务规则的规定，进一步完善公司的治理结构，需要修订《公司章程》：

公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，可行权的激励对象24人均已行权，可行权的股票期权数量为500万份，因此，公司发行股份总数增加500万股，发行股份总数5500万股，公司注册资本增加为45752.5万元。

三、备查文件

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》;

2、《陕西同力重工股份有限公司公司章程》。

陕西同力重工股份有限公司董事会

2024年12月5日