证券代码：834407证券简称：驰诚股份公告编号：2024-054

河南驰诚电气股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”或“驰诚股份”）第三届董

事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年12月22日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2024年12月6日