康普化学:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：834033证券简称：康普化学公告编号：2025-018

重庆康普化学工业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘玮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2024年度监事会工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报

2024年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2024年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。（四）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2025年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文

件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度监事的薪酬方案。具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于2025年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。