证券代码：834021证券简称：流金科技公告编号：2024-056
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2024年5月24日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-047)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数
132049992股，占公司有表决权股份总数的42.73%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况累积投票议案表决情况
1.议案内容
（1）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司董事会提名王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生担任第四届董事会非独立董事。经公司2024年第二次临时股东大会逐一投票选举，王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生当选为第四届董事会非独立董事。
具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
（2）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司董事会提名曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生
担任第四届董事会独立董事。经公司2024年第二次临时股东大会逐一投票选举，曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生当选为第四届董事会独立董事。
具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
（3）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司监事会提名黄巍先生、李刚先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会，任期三年至公司第四届监事会任期届满之日止。
具体内容已于2024年5月24日披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。
2.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
(1).1提名王俭先生为第132049992100.00%当选四届董事会非独立董事候选人
(1).2提名许大兴先生为132049992100.00%当选
第四届董事会非独立董事候选人
(1).3提名罗欢先生为第132049992100.00%当选四届董事会非独立董事候选人
(1).4提名孙良军先生为132049992100.00%当选
第四届董事会非独立董事候选人
3.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
(2).1提名曹晓华先生为132049992100.00%当选
第四届董事会独立董事候选人
(2).2提名王传顺先生为132049992100.00%当选第四届董事会独立董事候选人
(2).3提名黄世强先生为132049992100.00%当选
第四届董事会独立董事候选人
4.关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
(3).1提名黄巍先生为第132049992100.00%当选四届监事会非职工代表监事候选人
(3).2提名李刚先生为第132049992100.00%当选四届监事会非职工代表监事候选人
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例
(1).1提名王俭先生为2401176100.00%当选
第四届董事会非独立董事候选人
(1).2提名许大兴先生2401176100.00%当选
为第四届董事会非独立董事候选人
(1).3提名罗欢先生为2401176100.00%当选
第四届董事会非
独立董事候选人(1).4提名孙良军先生2401176100.00%当选
为第四届董事会非独立董事候选人
(2).1提名曹晓华先生2401176100.00%当选
为第四届董事会独立董事候选人
(2).2提名王传顺先生2401176100.00%当选
为第四届董事会独立董事候选人
(2).3提名黄世强先生2401176100.00%当选
为第四届董事会独立董事候选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、任子辉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动王俭董事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过许大兴董事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过罗欢董事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过孙良军董事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过曹晓华独立董事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过王传顺独立董事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过黄世强独立董事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过黄巍监事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过李刚监事任职2024年6月12日2024年第二次临时股东大会审议通过
五、备查文件目录（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会
2024年6月14日
