流金科技:关于2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：834021证券简称：流金科技公告编号：2024-069

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-068)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

132058633股，占公司有表决权股份总数的42.7374%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数8641股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向中国银行股份有限公司成都成华支行申请综合授信提供担保》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。