证券代码：833819证券简称：颖泰生物公告编号：2024-034

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以电话及电

子邮件的方式发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王剑因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信

息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-035）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会

2024年8月19日