证券代码：833751证券简称：惠同新材公告编号：2024-067

湖南惠同新材料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月9日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以通讯方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举姚创明先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组成，其中设监事会主席1人。选举姚瑛女士为公司第六届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止，姚瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》湖南惠同新材料股份有限公司监事会

2024年10月10日