证券代码：833580证券简称：科创新材公告编号：2024-065

洛阳科创新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席马军强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《2024年三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》洛阳科创新材料股份有限公司监事会

2024年10月25日