汇隆活塞:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：833455证券简称：汇隆活塞公告编号：2024-054

大连汇隆活塞股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张洪吉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2024年第三季度报告》，具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-055）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》议案

1.议案内容：