证券代码：833454证券简称：同心传动公告编号：2024-048

河南同心传动股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及半年度报告摘要〉》的议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2024年半年度报告及其摘要》，2024年半年度报告的编制符合相关法律法规的要求。具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）、

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度向金融机构申请新增授信额度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请新增授信额度的公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录河南同心传动股份有限公司第四届监事会第二次会议决议河南同心传动股份有限公司监事会

2024年8月26日