证券代码：833454证券简称：同心传动公告编号：2024-041

河南同心传动股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月30日

2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事王志远先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王志远先生为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举王志远先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》河南同心传动股份有限公司监事会

2024年5月31日