证券代码：833429证券简称：康比特公告编号：2024-059
北京康比特体育科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。公司董事杨则宜先生、王一凡女士辞去董事职务并于2024年10月21日生效，本次会议召开日公司现任董事为7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
1.议案内容：
公司2024年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度报告的财务及经营状况。
具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会审计委员会于2024年10月25日召开2024年度第五次会议，对《2024年第三季度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加部分募投项目投资规模的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，结合公司募集资金投资项目的实际情况，公司拟增加“运动营养食品生产基地建设项目”的投资规模。
具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于增加部分募投项目投资规模的公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
结合公司实际经营管理情况，公司拟在经营范围中增加“食用农产品批发、零售；预包装食品批发、零售”，拟将董事会成员人数由9人调减为7人。根据前述变更调整事项，拟对《公司章程》中经营范围及董事会成员人数相关内容进行修订。
具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司战略委员会成员的议案》
1.议案内容：
因公司董事王一凡女士辞去公司董事，即自动失去战略委员会委员资格，为保证公司董事会战略委员会的各项工作顺利进行，公司拟对第六届董事会战略委员会部分成员进行调整。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟选举焦颖女士为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于调整公司战略委员会成员的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：
经董事会秘书提名，董事会拟聘任杨小泽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年11月15日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第六届董事会第八次会议决议》北京康比特体育科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
