证券代码：833427证券简称：华维设计公告编号：2025-009

华维设计集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月22日

2.会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号

199#3楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖宜勤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数

77090407股，占公司有表决权股份总数的74.7761%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

163962股，占公司有表决权股份总数的0.1590%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买九江正启微电子有限公司51%股权的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以6300万元收购廖红伟持有的九江正启微电子有限公司51%股权。

详见公司2025年1日7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数77090407股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：董亚杰、宋炫澄

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决

程序和结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、《华维设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

华维设计集团股份有限公司董事会

2025年1月22日