证券代码：833394证券简称：民士达公告编号：2025-035

烟台民士达特种纸业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月10日

2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋西全先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

98354023股，占公司有表决权股份总数的67.25%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

10574股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2024年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数98343449股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数10574股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对

2024年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2024年年度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数98343449股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数10574股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024年度财务决算报告》1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数98343449股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数10574股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据2024年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费用、成本的有效控制，提出了2025年度营业收入、成本费用及利润总额等预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数98343449股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数10574股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司（母公司）实现净利润为105453673.26元。

为积极回馈投资者，公司拟以2024年12月31日股本总数146250000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利29250000.00元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

同意股数98343449股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数10574股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年的经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

同意股数98343449股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数10574股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

同意股数98354023股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于批准2025年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币50000万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

2.议案表决结果：

同意股数98354023股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于批准银行结构性存款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司资金使用需求，为提高公司资金暂时闲置期的收益，提议董事会授权公司董事长会同经营层代表本公司办理年度不超过20，000万元额度的银

行结构性存款，该额度可在授权范围内滚动使用。

2.议案表决结果：

同意股数98354023股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2025年3月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

同意股数98354023股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（五）2024年4719981.70%1057418.30%00%度利润分配预案

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：李科峰、徐源

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《烟台民士达特种纸业股份有限公司2024年年度股东大会决议》《北京市中伦律师事务所关于烟台民士达特种纸业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会

2025年4月11日