证券代码：833266证券简称：生物谷公告编号：2024-067

云南生物谷药业股份有限公司

关于收到北京证券交易所问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第015号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：

“云南生物谷药业股份有限公司（生物谷）董事会：2024年7月5日，你公司披露《第四届董事会第二十五次会议决议公告》称，鉴于目前公司已完成控股股东、实际控制人变更，为进一步提高公司治理水平，更好发挥董事作用，公司拟提前对董事会进行换届选举。对于非独立董事提名事项，你公司3名董事对新意资本提名董事提出反对意见，其中，现任独立董事郝小江、现任董事林梓峰认为，林艳和曾向新意资本发出表决权委托解除的报告，新意资本无权提名董事；现任董事杨智玲认为，新意资本与金沙江、林艳和的表决权委托存在争议，建议涉及表决权争议股份的提名暂时搁置。

请你公司函询相关股东后，就以下事项进行核实、说明：

（1）请说明林艳和对新意资本提出解除表决权委托的具体过程，并结合表决权委托协议的具体内容说明交易双方是否就表决权委托

解除事项达成一致，以及相关表决权所涉及股份对应的投票权归属。

请公司律师核查并发表明确意见；

（2）请说明本次表决权委托争议事项是否会对你公司日常生产

经营、重大决策程序及公司治理产生不利影响，你公司及相关股东拟采取何种措施防范或消除不利影响，并充分提示相关风险；

（3）请说明你公司及相关股东认为应当予以说明的其他事项。

请你公司就上述问题做出书面说明，请公司律师就问题1发表意见，于2024年7月12日前将有关说明材料报送我部邮箱（feedback@bse.cn），并对外披露。

特此函告。”公司将按照《问询函》的要求，尽快组织回复，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告云南生物谷药业股份有限公司董事会

2024年7月5日