证券代码：833266证券简称：生物谷公告编号：2024-079

云南生物谷药业股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及经营管理需要，公司拟以自有资金人民币

1000万元在上海设立全资子公司。

具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序公司于2024年7月22日召开第五届董事会第一次会议，审

议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：

同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以市场监督管理部门登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海生脉脑药生物科技有限公司

注册地址：以实际注册地址为准

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；健康咨询服务(不含诊疗服务)；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；日用品销售；化

妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；消毒剂销售(不含危

险化学品)；塑料制品销售；食用农产品零售；食品销售(仅销售预包

装食品)；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；第三类医疗器械经营；食品互联网销售。

前述公司名称、经营范围等信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金出资比例或持

投资人名称出资方式认缴/实缴额股比例云南生物谷药

业股份有限公10000000现金认缴100%司

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

借助上海的区位、人才及资本优势，结合公司的战略发展需要，旨在满足公司在研发、销售、高级人才、资本运作等方面需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略规划及经营管理需要，不会对公司日常经营产生重大影响，但存在投资不能获得预期收益或投资失败的风险。公司将积极、持续地完善投资管控机制，优化经营策略、加强风险管理，不断适应新的业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》云南生物谷药业股份有限公司董事会

2024年7月24日