证券代码：833171证券简称：国航远洋公告编号：2024-210

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月13日

2.会议召开地点：上海市吴淞路218号16层会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数

263631729股，占公司有表决权股份总数的47.4664%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

86232456股，占公司有表决权股份总数的15.5260%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员徐倪伟出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数2860134股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.5598%；

反对股数132898股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.4402%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

关联股东王炎平、张轶、周金平、薛勇、徐倪伟回避表决。

审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数7304988股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.2132%；

反对股数132898股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.7868%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

关联股东王炎平、张轶回避表决。

审议通过《关于预计2025年向金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2024年11月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数263498831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9496%；

反对股数132898股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0504%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数263498831股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9496%；

反对股数132898股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0504%；弃权股数

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

1关于预计2025年日240170494.7567%1328985.2433%00.0000%

常性关联交易的议案

2关于关联交易的议240170494.7567%1328985.2433%00.0000%

案三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：许航、陈晓菁

（三）结论性意见

通过现场见证，国浩律师（上海）事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2024年第五次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公

司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会

2024年12月16日