证券代码:833075证券简称:柏星龙公告编号:2024-076
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月28日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座
11楼大会议室。
3.会议召开方式:现场及通过通讯方式召开会议。
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月25日以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席杜全立先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议通知依法定程序和时间发出,本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024年三季度报告>》的议案
1.议案内容:
依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件,审议《2024年三季度报告》。
具体内容详见2024年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年三季度报告》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录(一)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司监事会
2024年10月28日