证券代码：833030证券简称：立方控股公告编号：2024-077

杭州立方控股股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整公司董事会专门委员会的情况

由于公司原非独立董事候爱莲女士、王忠飞先生因个人原因辞去公司第四届

董事会董事及第四届董事会专门委员会的相关职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细

则等有关规定，对公司专门委员会委员进行补选调整。

二、董事会专门委员会委员的构成情况公司于2024年12月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会

第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后

公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如

下：

委员会名称调整前委员会成员调整后委员会成员

审计委员会于桂娥（主任委员）、吴军威、王忠飞于桂娥（主任委员）、吴军威、郑河荣

周林健（主任委员）、包晓莺、施广明、周林健（主任委员）、包晓莺、施广明、战略委员会

覃勇、王忠飞覃勇、郑河荣

薪酬与考核委员会郑河荣（主任委员）、于桂娥、候爱莲郑河荣（主任委员）、于桂娥、吴军威三、备查文件

《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》杭州立方控股股份有限公司董事会

2024年12月17日