证券代码：832978证券简称：开特股份公告编号：2024-120

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月5日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道499号开特汽车电子工

业园二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑海法

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数

64963689股，占公司有表决权股份总数的36.2396%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

11294200股，占公司有表决权股份总数的6.3004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。

内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-115）。

2.议案表决结果：

同意股数64963689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

一关于变120000100.0000%00.0000%00.0000%更募集资金用途的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶凯、高舜子

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

2024年第三次临时股东大会决议

2024年第三次临时股东大会法律意见书

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会

2024年12月9日