证券代码：832885证券简称：星辰科技公告编号：2024-079

桂林星辰科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数

109317420股，占公司有表决权股份总数的64.0726%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数

5393667股，占公司有表决权股份总数的3.1613%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于2024年11月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：

同意股数109317420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引

第9号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实

际情况修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年11月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意股数109317420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（一）《关于部分募投项81000100%00%00%目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄和楼、金钊

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《桂林星辰科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日