星辰科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：832885证券简称：星辰科技公告编号：2024-061

桂林星辰科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月27日下午14:30。2、网络投票起止时间：2024年9月26日15:00—2024年9月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832885星辰科技2024年9月23日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股份有限公司办公楼一楼会议室。二、会议审议事项

审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐冬艳女士为

公司第四届董事会独立董事候选人，同时选举徐冬艳女士为公司第四届董事会审

计委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐冬艳女士未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2024年9月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-059）《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-060）。

上述议案不存在特别决议议案；