证券代码：832885证券简称：星辰科技公告编号：2024-072

桂林星辰科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事丘斌、刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》1.议案内容：

鉴于公司募投项目“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于2024年11月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年11月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司董事会

2024年11月12日