证券代码：832876证券简称：慧为智能公告编号：2024-084

深圳市慧为智能科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数

33891799股，占公司有表决权股份总数的52.81%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人（包括现场和通讯方式）；

2.公司在任监事3人，出席3人（包括现场和通讯方式）；3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：

同意股数33891799股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：

同意股数33891799股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：

同意股数33891799股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：杨阳、韦尤佳

（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的

表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》（二）《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2024年12月17日