证券代码：832786证券简称：骑士乳业公告编号：2024-075

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长党涌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事张振华、李华峰、付明月因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年三季度报告》

1.议案内容：

公司已经编制完成 2024 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日